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发表时间：2015-11-13 09:12
全国最大银行间债市腐败案：交易员侵占两亿余元
2015年11月12日 14:10:02 正义网
今天上午，北京市西城区检察院披露了该院办理的一起全国最大间债市腐败案。张某原在一信托公司担任交易员，期间他以该公司为债券交易平台，先后通过162笔现券买卖，涉及48支债券、42家债券交易机构、近900次债券买卖，向自己实际控制的信息咨询公司输送利益2.07亿余元。
2014年1月27日，西城区检察院以涉嫌职务侵占罪对张某提起公诉。2015年2月9日，一审法院作出判决，认定了起诉书指控的全部162笔犯罪事实，但将检方指控的犯罪数额减少30%，判处张某有期徒刑12年，并处没收部分个人财产。
宣判后，西城区检察院认为，该判决认定事实错误，涉案赃物处理不当，在一定程度上影响量刑，侵犯了被害单位的财产权利，遂于2015年2月16日对一审判决提出抗诉。
今年10月13日，北京市第二中级法院作出的终审判决中，改变了一审判决认定的事实，将检方指控2.07亿余元的犯罪数额予以认定，并改判被告人张某有期徒刑13年。
交易员违规私设债市交易丙类户
1974年，张某出生于齐齐哈尔市拜泉县。家中经济条件不好。大学毕业后，张某先后在几个民营企业工作。2000年，张某开始从事证券相关业务。
2008年底，哈尔滨一家商务咨询公司(以下简称商务咨询公司)成立，注册资金100万元，法定代表人是刘阳。但刘阳自始至终不知道，自己名下有一家可以进行债券买卖的公司，只是依稀记得，曾经将身份证借给张某。
张某是刘阳的老乡，也是同学，二人关系不错。当张某提出借身份证时，刘阳爽快答应。张某不仅用刘阳的身份证注册了公司，在交易指令单据上代签刘阳的名字，还开通了的银行卡，用于提取赃款。
到案后，张某已记不清这家看似正规的商务咨询公司的注册地址，原因是这家公司根本没有办公地址，仅有一名业务员在北京租住地。财务方面，张某以每月300元管理费，委托了一家会计记账公司进行做账、报表。
商务咨询公司成立不久，张某就以该公司的名义，与一家可以代理公司、企业进行债券买卖的农村银行，签订了《代理货币市场业务主协议》及《全国银行间债券回购主协议》。由此，张某出资成立的这家商务咨询公司，成功取得银行间债券市场交易丙类户资格。
据办案检察官佟晓琳介绍，银行间债券市场结算成员分为甲、乙、丙三类，甲类为商业银行，乙类为信用社、、和非银行机构，丙类户为非金融机构法人。甲、乙类户可以直接在银行间债券市场交易结算，而丙类户只能通过甲类户代理结算和交易。于是，张某借自己的商务咨询公司获取了丙类户资格。
从成立公司到取得丙类户资格，所有这一切，都是“地下行动”，张某的亲人、同事，甚至是圈内的朋友，都不知道他控制着这样一家公司。
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